各省、自治區(qū)、直轄市司法廳（局）：

　　《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）將于七月一日起施行?！豆痉ā肥且?guī)范公司活動(dòng)的基本法，它的實(shí)施是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法律體系進(jìn)一步完善的體現(xiàn)。各地公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)鄧小平同志建設(shè)有中國特色社會(huì)主義的理論和黨的十四屆三中全會(huì)《關(guān)于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》（以下簡稱“決定”），解放思想，抓住機(jī)遇，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》，充分發(fā)揮公證機(jī)構(gòu)的證明、服務(wù)、溝通、監(jiān)督作用，積極為企業(yè)向公司制改造，特別是大中型國有企業(yè)改制提供公證法律服務(wù)和法律保障，預(yù)防糾紛，為建立規(guī)范的公司制度，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)秩序作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為做好這一工作特提出以下意見：

　　一、根據(jù)《公司法》的規(guī)定和企業(yè)向公司制改造的要求，各地公證機(jī)構(gòu)要積極運(yùn)用公證手段，對(duì)企業(yè)改造、資產(chǎn)清點(diǎn)、公司和股份合作制企業(yè)設(shè)立、股票發(fā)行等活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督，認(rèn)真辦好公司章程公證、公司創(chuàng)立大會(huì)公證、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓公證、股權(quán)證公證、公司董事會(huì)決議公證、股票認(rèn)購證抽簽公證、股票的承銷、贈(zèng)與、交換、繼承公證、企業(yè)資產(chǎn)清點(diǎn)、評(píng)估、分割公證；同時(shí)，要通過法律咨詢、代擬公司章程等法律文書、幫助策劃、提供法律顧問、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、代理等，盡早介入公司設(shè)立活動(dòng)，拓展公證服務(wù)的深度、廣度。

　　二、公證機(jī)構(gòu)辦理企業(yè)向公司制改造方面公證事務(wù)主要依據(jù)《決定》、《民法通則》、《公司法》、《民事訴訟法》、《公證暫行條例》、《全民所有制工業(yè)企業(yè)法》、《全民所有制工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制條例》等法律、法規(guī)和立法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的法律解釋以及行政主管機(jī)關(guān)制定的配套規(guī)章。在與國家法律、法規(guī)、規(guī)章不相違背的前提下，地方性法規(guī)、規(guī)章也應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)?shù)剞k理公證的依據(jù)。

　　三、各地公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真學(xué)習(xí)、落實(shí)《決定》和《公司法》，抓住經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌之契機(jī)，努力探索為企業(yè)向公司制改造提供服務(wù)的領(lǐng)域、方法和途徑，牢固樹立市場(chǎng)觀念、競(jìng)爭(zhēng)觀念、服務(wù)觀念、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重的觀念，運(yùn)用法律賦予的公證職能，規(guī)范公司行為，要做好以下幾點(diǎn)。

　　1．堅(jiān)持真實(shí)合法原則，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，提高工作效率。在為企業(yè)向公司制改造服務(wù)中，公證機(jī)構(gòu)必須一絲不茍地貫徹執(zhí)行《公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則。不斷提高辦證質(zhì)量，改進(jìn)、完善公證工作規(guī)程和辦證方式、方法。

　　2．堅(jiān)持法定公證與自愿公證相結(jié)合的原則。對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)當(dāng)公證的事項(xiàng)，公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真履行法定義務(wù)，主動(dòng)、大膽、保質(zhì)保量地辦好。對(duì)法律沒有規(guī)定，實(shí)踐中需要公證的事項(xiàng)，公證機(jī)構(gòu)要通過宣傳、服務(wù)等方式，使企業(yè)、群眾認(rèn)識(shí)公證的職能和作用，自覺申請(qǐng)公證，以發(fā)揮公證的法律服務(wù)、預(yù)防、監(jiān)督職能。

　　3．進(jìn)一步完善服務(wù)方式。各地公證機(jī)構(gòu)要不斷改進(jìn)、完善公證服務(wù)的方式和手段，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，由單純證明向提供綜合性、系列化的深層次服務(wù)方向轉(zhuǎn)變。要適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公證體制改革的要求，沖破傳統(tǒng)觀念的束縛，變坐等辦證為主動(dòng)服務(wù)，綜合運(yùn)用證明、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、咨詢、顧問等職能，為建立規(guī)范化的公司制度提供全方位、系列化公證法律服務(wù)和法律保障。

　　4．抓住重點(diǎn)，因地制宜，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)向公司制改造過程中涉及公證服務(wù)的內(nèi)容十分廣泛，各地公證機(jī)構(gòu)要根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況和深化改革的具體要求，有重點(diǎn)地提供公證法律服務(wù)。城市、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、沿海開放地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)，要重點(diǎn)辦好股票發(fā)行、股份公司創(chuàng)立、國有企業(yè)向有限責(zé)任公司改造、明晰產(chǎn)權(quán)等方面的公證事務(wù)。農(nóng)村地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)要積極為農(nóng)民股份合作制、股份制企業(yè)創(chuàng)立和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)向公司制改造提供法律服務(wù)。各地公證機(jī)構(gòu)要注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)社會(huì)效益顯著的公證項(xiàng)目，要及時(shí)總結(jié)上報(bào)，加以規(guī)范化，以便交流推廣。

　　四、公司章程是成立公司必備的、基本的法律化文件，公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極開展公司章程公證。根據(jù)《公司法》和公司性質(zhì)，幫助當(dāng)事人完善和規(guī)范公司章程，積極開展與公司章程公證相關(guān)的法律服務(wù)，宣傳推行公司制的意義和公司法律知識(shí)，解答與公司有關(guān)的法律咨詢，為公司的創(chuàng)立和發(fā)展提供法律意見和公證顧問服務(wù)等。辦理這類公證中要注意：

　　1．根據(jù)公司性質(zhì)適用相應(yīng)的法律。公證股份有限公司章程應(yīng)適用《公司法》第九條第二款、第七十九條、第九十二條、第一百零七條規(guī)定，公證有限責(zé)任公司章程應(yīng)適用《公司法》第九條第一款、第二十二條、第三十九條、第四十條、第六十五條規(guī)定；公證“三資”企業(yè)章程應(yīng)分別適用《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》和《外資企業(yè)法》；公證集體企業(yè)或私營企業(yè)章程應(yīng)當(dāng)分別適用《城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)條例》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)條例》或《私營企業(yè)暫行條例》。

　　2．認(rèn)真審查當(dāng)事人的主體資格?！豆痉ā芳坝嘘P(guān)法律對(duì)不同性質(zhì)公司的發(fā)起人資格和股東資格有不同的要求，公證機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)公司性質(zhì)，按照《公司法》及有關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人是否具有創(chuàng)立公司、制定或修改公司章程的資格和當(dāng)事人行為能力進(jìn)行認(rèn)真地審查核實(shí)。

　　3．審查公司章程內(nèi)容是否真實(shí)、合法。（1）公司章程是否具備法律規(guī)定的內(nèi)容；有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)具備《公司法》第二十二條規(guī)定的內(nèi)容，股份有限公司章程應(yīng)當(dāng)具備《公司法》第七十九條規(guī)定的內(nèi)容，中外合資企業(yè)章程應(yīng)當(dāng)具備《中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》第十六條規(guī)定的內(nèi)容，外資企業(yè)章程應(yīng)當(dāng)具備《外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》第十六條規(guī)定的內(nèi)容；（2）公司章程應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)全體股東或公司所有者的真實(shí)意思表示；（3）章程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)公平、合理、完善，不得違反法律、社會(huì)公共利益；（4）章程的文字表述應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　4．通過章程的程序應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合法。公司性質(zhì)、種類、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、組織形式不同，制定、通過章程的程序也有所不同。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)分別不同情況，按照《公司法》及相關(guān)法律的規(guī)定，審查、監(jiān)督、確認(rèn)公司章程是否按法律規(guī)定和當(dāng)事人約定的程序通過，對(duì)全體股東或公司所有者具有法律約束力，公司章程上的簽名、印鑒是否齊全、屬實(shí)，國有獨(dú)資公司章程是否取得國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或國家授權(quán)的部門批準(zhǔn)。（公司章程公證書格式見附件一）

　　五、各地公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極為各類公司的創(chuàng)立提供法律服務(wù)，認(rèn)真辦好股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)、有限責(zé)任公司創(chuàng)立大會(huì)公證，并根據(jù)當(dāng)事人的要求，提供相應(yīng)的法律服務(wù)。辦理這類公證中要注意：

　　1．辦理股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具有《公司法》第七十四條、第七十五條規(guī)定的發(fā)起人資格，并應(yīng)當(dāng)提交與公司成立有關(guān)的文件，包括：批準(zhǔn)公司設(shè)立的文件，公司登記機(jī)關(guān)核發(fā)的籌建許可證，公司發(fā)起人協(xié)議，公司章程草案，公司籌建機(jī)構(gòu)關(guān)于成立公司的工作報(bào)告，公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)起人和認(rèn)股人的驗(yàn)資報(bào)告，創(chuàng)立大會(huì)議程等；向社會(huì)公開募集的公司還應(yīng)提供國務(wù)院證券管理部門的批準(zhǔn)文件和招股說明書。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)當(dāng)事人提供文件的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查、核實(shí)。

　　2．公證機(jī)構(gòu)應(yīng)按《公司法》第九十一條、第九十二條規(guī)定對(duì)出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)的股東及代理人的資格和創(chuàng)立大會(huì)的合法性進(jìn)行審查。出席公司創(chuàng)立大會(huì)的認(rèn)股人所代表的股份未達(dá)到法定限額時(shí)，創(chuàng)立大會(huì)可在《公司法》第九十一條規(guī)定期限內(nèi)延期舉行，公司發(fā)起人應(yīng)再次通知未出席的認(rèn)股人。延期后，出席創(chuàng)立大會(huì)的代表所代表的股份仍達(dá)不到法定限額的，應(yīng)當(dāng)拒絕公證。

　　3．公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按《公司法》及其配套規(guī)章審查會(huì)議程序和會(huì)議文件的真實(shí)性、合法性，依照事實(shí)和法律要求，向當(dāng)事人提出修改、完善會(huì)議程序和會(huì)議文件的法律意見。

　　4．公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《公證程序規(guī)則（試行）》第五十一條規(guī)定和公示的創(chuàng)立大會(huì)程序，對(duì)創(chuàng)立大會(huì)的全過程進(jìn)行法律監(jiān)督。主要監(jiān)督以下環(huán)節(jié)：（1）會(huì)議進(jìn)程是否符合法律規(guī)定；（2）會(huì)議是否執(zhí)行了《公司法》規(guī)定的創(chuàng)立大會(huì)職責(zé)；（3）董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員的選舉程序、計(jì)票方法、選舉結(jié)果是否真實(shí)、合法；（4）對(duì)公司章程的通過進(jìn)行法律監(jiān)督；（5）參加公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事長、監(jiān)事長的選舉和董事會(huì)重要決議的通過進(jìn)行監(jiān)督。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工作情況和有關(guān)法律，按當(dāng)事人要求和規(guī)定格式出具公證書。（股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書格式見附件二）

　　5．其他公司的創(chuàng)立大會(huì)公證、股東大會(huì)公證、董事會(huì)會(huì)議公證，可參照有關(guān)法律規(guī)定和上述程序辦理。（公證書格式見附件三、附件四）。

　　六、各地公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券市場(chǎng)宏觀管理的通知》（國發(fā)〔1992〕68號(hào)）和《股票發(fā)行與市場(chǎng)管理暫行條例》的規(guī)定，積極參與股票、債券的承銷發(fā)行活動(dòng)，對(duì)股票認(rèn)購申請(qǐng)表的公開抽簽進(jìn)行公證法律監(jiān)督，辦理與股票、債券有關(guān)的公證事務(wù)。

　　1．辦理股票認(rèn)購申請(qǐng)表抽簽公證應(yīng)當(dāng)注意：（1）審查股票發(fā)行人的資格及發(fā)行股票的合法性；（2）審查股票承銷人及其委托人的資格、股票認(rèn)購申請(qǐng)表的發(fā)行范圍、銷售及抽簽程序的合法性；（3）嚴(yán)格按《公證程序規(guī)則（試行）》第五十一條規(guī)定和公開發(fā)布的抽簽程序和要求，對(duì)股票認(rèn)購申請(qǐng)表的抽簽活動(dòng)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

　　2．公證機(jī)構(gòu)應(yīng)按《公司法》及證券法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，積極開展公司發(fā)起人協(xié)議、股票、債券承銷協(xié)議、股票繼承、記名股票和債券的背書轉(zhuǎn)讓、票據(jù)拒絕，以及股票、債券的托管、提存等公證業(yè)務(wù)，為股份制改革、股票和證券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓提供公證法律服務(wù)和法律保障。

　　七、公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極開展明晰企業(yè)產(chǎn)權(quán)、清理企業(yè)債權(quán)債務(wù)方面的公證業(yè)務(wù)。通過辦理企業(yè)資產(chǎn)清點(diǎn)、評(píng)估、產(chǎn)權(quán)確認(rèn)、財(cái)產(chǎn)分割公證以及資產(chǎn)委托代管協(xié)議、債權(quán)文書公證等，為明晰企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，確定企業(yè)債權(quán)債務(wù)，完善國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，建立公司法人財(cái)產(chǎn)制度奠定良好的法律基礎(chǔ)。通過辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、企業(yè)拍賣、租賃等公證，建立平等、公正的企業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)機(jī)制，防止低價(jià)、無償或高價(jià)處理國家或企業(yè)資產(chǎn)等不法行為發(fā)生，為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善企業(yè)經(jīng)營管理，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，促進(jìn)控股公司和企業(yè)集團(tuán)公司的建立提供公證法律服務(wù)和法律保護(hù)。

　　八、進(jìn)一步做好公司資格、擔(dān)保、投資、委托等事務(wù)公證。

　　1．根據(jù)《公司法》第十三條規(guī)定，公證機(jī)構(gòu)可以為公司和子公司辦理法人資格公證，但不能為分公司辦理法人資格公證；對(duì)分公司申辦資格公證的，應(yīng)按《公證書格式（試行）》第十三式（之一）出具法人的分支機(jī)構(gòu)或非法人經(jīng)濟(jì)組織資格公證書。

　　2．公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《公司法》第十二條的規(guī)定，辦理公司之間投資、融資方面的公證事務(wù)。

　　3．公證機(jī)構(gòu)辦理涉及公司財(cái)產(chǎn)的擔(dān)保、抵押公證時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第六十條、第一百四十九條的規(guī)定。

　　4．公證機(jī)構(gòu)要積極為公司在境外投資、設(shè)立機(jī)構(gòu)和開展貿(mào)易活動(dòng)提供公證法律服務(wù)和法律保障，按照國際慣例，積極開展公司章程、營業(yè)證書、資產(chǎn)負(fù)債表、董事會(huì)決議、授權(quán)委托書、股東聲明（承諾）書等公證業(yè)務(wù)。

　　5．根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司的董事長是公司的法定代表人。在公司章程中沒有特別規(guī)定時(shí)，辦理授權(quán)委托書公證，應(yīng)當(dāng)由公司董事長在授權(quán)委托書上簽名，而不能以經(jīng)理簽名代替董事長簽名。

　　各地要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。對(duì)于好的經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，望及時(shí)報(bào)部。

　　附件一：公司章程公證書格式　　　　　　　　

公司章程公證書

　　（?。痢磷C字第××號(hào)

　　茲證明××××公司（公司全稱）于××××年×月×日在××（地點(diǎn)）舉行的公司股東大會(huì)或公司董事會(huì)（股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)）上，以投票方式表決通過了《××××公司章程》。出席會(huì)議的股東及股東代理人共××人，代表×××股；贊成的××人，代表×××股；反對(duì)的×人，代表×××股，棄權(quán)的×人，代表××股。該公司章程的內(nèi)容及通過程序符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，章程上×××、×××、×××、×××（股東姓名）的簽名（印章）屬實(shí)。

　　該公司章程載明了以下重要事項(xiàng)：×××××××（按《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司或股份有限公司章程的要求分項(xiàng)寫清）。（亦可將公司章程全文附在公證書后，作為公證書的附件）　　　　　　　

中華人民共和國××市（縣）××公證處
公證員×××
××××年×月×日

　　附件二：股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書格式　股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)

　　暨第一屆股東代表大會(huì)公證書

　?。ā。痢磷C字第××號(hào)

　　根據(jù)××××股份有限公司籌委會(huì)申請(qǐng)，本公證處派公證員×××、×××對(duì)××××年×月×日在××（地點(diǎn)）舉行的××××（股份有限公司名稱）創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。

　　經(jīng)審查確認(rèn)，公司發(fā)起人××××、××××、××××、××××（企業(yè)名稱）符合法律規(guī)定的條件，公司籌委會(huì)所提交的設(shè)立公司的×××（列明發(fā)文單位名稱、文件名稱和文件編號(hào)）批準(zhǔn)文件和×××（驗(yàn)資單位名稱）出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)依法出具的。

　　經(jīng)審查確定，出席××××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的股東及股東代理人共××名（其中股東代理人××名），代表股份××萬股，占全部股份總額的××％。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額。創(chuàng)立大會(huì)由×××主持，并以投票表決方式通過了以下決議：

　　一、通過了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況的報(bào)告。××名贊成，代表股份××萬股；××名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股。

　　二、通過了公司章程。××名贊成，代表股份××萬股；××名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股。（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

　　三、選舉×××、×××、×××、×××（當(dāng)選董事姓名）為公司董事，組成公司第一屆董事會(huì)?！痢撩澇?，代表股份××萬股；××名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股（當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件）。

　　四、選舉×××、×××、×××、×××（當(dāng)選監(jiān)事姓名）為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)?！痢撩澇?，代表股份××萬股；××名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股（當(dāng)選監(jiān)事的得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件）?！ù髸?huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)地列明）

　　通過現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，本公證處確認(rèn)，××××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過各項(xiàng)決議真實(shí)、合法、有效?！痢痢痢ⅰ痢痢?、×××及記錄員×××在創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名（印章）屬實(shí)。

　　下列附件是本公證書的組成部分：

　　1．出席××××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)的股東及其代表人名單。

　　2．由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的董事會(huì)選舉結(jié)果。

　　3．由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的監(jiān)事會(huì)選舉結(jié)果。

　　4．創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄。　　　　　　

　中華人民共和國××市（縣）××公證處
公證員　　×××
××××年×月×日

　　附件三：股東大會(huì)公證書格式　　　　　　　

　股東大會(huì)公證書

　?。ā。痢磷C字第××號(hào)

　　根據(jù)××××（公司全稱）申請(qǐng)，本公證處派公證員×××、×××對(duì)××××年×月×日在××（地點(diǎn)）舉行××××（公司名稱）股東大會(huì)（或臨時(shí)股東大會(huì)）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。

　　經(jīng)本公證處審查確認(rèn)，該公司已履行了《公司法》第一百零五條規(guī)定的義務(wù)。截止到會(huì)議開始時(shí)（或某一規(guī)定時(shí)間），該公司有股東××人，代表×××股。出席本次會(huì)議的股東和股東代理人共計(jì)××人，代表×××股，其中具有合法手續(xù)的股東代理人××人，代表××股；達(dá)到了該公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。本次會(huì)議由公司董事長×××（或董事長指定的副董事長或董事×××）主持。

　　本次股東大會(huì)以××表決方式通過了以下普通決議：

　　一、批準(zhǔn)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告（反對(duì)票×，代表××股；棄權(quán)票×，代表××股）。

　　二、審議、批準(zhǔn)公司年度預(yù)算、決算報(bào)告（反對(duì)票×，代表××股；棄權(quán)票×，代表××股）。

　　三、審議、批準(zhǔn)公司的利潤分配（或虧損彌補(bǔ)）方案（反對(duì)票×，代表××股；棄權(quán)票×，代表××股）。

　　四、……

　　本次股東大會(huì)以投票表決方式通過了以下特別決議：

　　一、關(guān)于公司增加（或減少）資本的決議（反對(duì)票×，代表××股；棄權(quán)票×，代表××股）。

　　二、修改公司章程（列明修改的具體內(nèi)容）的決議（反對(duì)票×，代表××股；棄權(quán)票×，代表××股）。

　　三、關(guān)于發(fā)行公司債券作出決議（反對(duì)票×，代表××股；棄權(quán)票×，代表××股）。

　　四、關(guān)于公司的合并（或分立、解散和清算）的決議（反對(duì)票×，代表××股；棄權(quán)票×，代表××股）。

　　五、……　　　　　　　

中華人民共和國××市（縣）××公證處
公證員　　×××
××××年×月×日

　　附件四：董事會(huì)會(huì)議記錄公證書格式　　　　　　

?董事會(huì)會(huì)議記錄公證書

　?。ā。痢磷C字第××號(hào)

　　茲證明××××（股份有限公司名稱）×月×日發(fā)出關(guān)于召開董事會(huì)會(huì)議的通知，并于××××年×月×日在××（地點(diǎn)）召開公司董事會(huì)會(huì)議。該公司共有董事××名，×××、×××、×××（董事姓名）出席了會(huì)議，×××（董事姓名）以書面形式委托×××（姓名）代為出席會(huì)議，×××（董事姓名）因故（可注明具體事由）未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。會(huì)議由董事長×××（或董事長指定的×××）主持，×××（記錄員姓名）負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。董事會(huì)議決了以下事項(xiàng)：

　　一、任免×××為公司經(jīng)理，×××、×××為公司副經(jīng)理，×××為總工程師，×××為總會(huì)計(jì)師。

　　……（按會(huì)議實(shí)際通過的事項(xiàng)逐項(xiàng)寫清）。

　　以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過半數(shù)以上通過（或符合公司章程規(guī)定的決議比例或未獲通過）?！痢痢?、×××（董事姓名）對(duì)××××（具體事項(xiàng)）表示不同意見。

　　本公證書所附的會(huì)議記錄為會(huì)議原始記錄（或原始記錄復(fù)印件，與原件內(nèi)容相符），×××、×××、×××（董事姓名）及記錄員×××在董事會(huì)會(huì)議記錄上簽名（印章）屬實(shí)?！　　　　　　?/p>

中華人民共和國××市（縣）××公證處
公證員　　×××
××××年×月×日