在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
信用卡立案批捕的條件是什么
信用卡立案批捕的條件是什么
立案標準：1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬元以上的行為。
持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應當認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：
(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。
信用卡詐騙近幾年在國家的初夏次數(shù)越來越少，說明國家的有關部門在此類問題的預防上已經(jīng)有了重要的發(fā)展，另一方面也體現(xiàn)了民眾個人警惕性的提高，但是在生活中此類問題的發(fā)生還是會出現(xiàn)，所以有關的當事人要注意具體的預防條例，減少自己的損失。
信用卡詐騙罪數(shù)額標準是多少
信用卡詐騙罪立案標準是什么？
信用卡擔保人的責任有哪些
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
掉頭追尾事故責任認定
2020-12-08未留有遺囑的老人遺產(chǎn)子女怎么分配
2021-02-27擔保合同中止履行的情形
2021-01-26企業(yè)單方面解約應如何賠償
2020-11-23職工集資建房政策有什么規(guī)定嗎
2021-03-21事實勞動關系證人證言可以證明嗎
2021-01-122020勞動法律關于勞動力外包是怎樣規(guī)定的,與派譴的區(qū)別
2021-03-23產(chǎn)品責任的成立要具備哪些要件
2021-02-12貨物運輸保險合同的目的
2021-02-09建設項目工程保險費
2021-02-02家庭財產(chǎn)保險的除外責任是如何規(guī)定的
2021-02-03車身被人惡意劃傷保險公司要不要理賠
2021-03-08人身保險合同是定值保險合同嗎
2020-11-26人身保險包括哪些內(nèi)容
2020-12-06廣西一起保險合同糾紛案
2020-11-07什么是車上座位責任險
2021-01-10貨運車損毀公共設施保險公司未履行義務敗訴
2020-12-11保險條款不符合《道法》 法院判無效
2021-02-08太平洋保險交滿能解除合同嗎
2021-03-10一起保險合同糾紛案的代理詞怎么寫
2021-01-28