（農(nóng)銀發(fā)[1993]114號　1993年3月19日） 黑龍江金龍實業(yè)股份有限公司、上海金穗實業(yè)股份有限公司、廣州金廣實業(yè)有限公司： 　　現(xiàn)將《關(guān)于加強金龍、金穗、金廣公司管理暫行規(guī)定》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中的新情況、新問題請及時向總行反映。 　　附件： 關(guān)于加強金龍、金穗、金廣公司管理暫行規(guī)定 　　金龍實業(yè)股份有限公司、金穗實業(yè)股份有限公司、金廣實業(yè)有限公司(以下簡稱公司)是由中國農(nóng)業(yè)銀行多家信托投資公司和房地產(chǎn)公司出資，吸收地方個別企業(yè)參加組建的股份制企業(yè)。為維護國有資產(chǎn)的合法權(quán)益，中國農(nóng)業(yè)銀行既要加強對公司的領(lǐng)導(dǎo)和管理，保障中國農(nóng)業(yè)銀行的整體利益，又要有利于公司依法行使相應(yīng)的各項權(quán)利，搞活經(jīng)營，促使其各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展?，F(xiàn)根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)銀發(fā)[1993]80號《關(guān)于加強對金龍、金穗、金廣公司管理的決定》精神，特制定如下暫行規(guī)定： 　　一、經(jīng)營方針 　　(一)公司要依法經(jīng)營、照章納稅，在批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)，認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和各項經(jīng)濟政策，防止超負荷經(jīng)營。 　　(二)公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃，涉及公司增減股本，發(fā)行公司股票、債券，重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓，中外合資、合作，公司分立、合并、終止以及其他涉及國有股重大權(quán)益的事項等重大經(jīng)營決策。都要書面報告總行認可后，提交公司的有權(quán)機構(gòu)決定?？偨?jīng)理的年度工作報告在提交董事會通過之前，報總行備案。 　　(三)公司董事長、總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)有關(guān)人、財、物方面的重大問題要按民史和集中制的原則進行決定。建立董事長、總經(jīng)理辦公會議制度。 　　二、人事、勞動工資管理 　　(一)公司中由中國農(nóng)業(yè)銀行各信托投資公司和房地產(chǎn)公司出任的董事人選由其主管行推薦，報總行備案后，提交公司的最高權(quán)力機構(gòu)選舉產(chǎn)生；董事長、總經(jīng)理人選由總行提名、經(jīng)董事會通過后，由總行辦理任命手續(xù)。 　　(二)公司的內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案，要報經(jīng)總行認可后，提交公司的有權(quán)機構(gòu)決定。 　　(三)公司在堅持工資總額增長幅度不高于其利潤增長幅度和職工平均實際收入增長幅度低于其人均創(chuàng)利增長幅度的前提下，參照當(dāng)?shù)赝惼髽I(yè)的平均工資水平提出年度工資總額計劃，報經(jīng)總行認可后，提交公司有權(quán)機構(gòu)決定。專職董事長、總經(jīng)理的工資標(biāo)準(zhǔn)由總行確定；其他人員工資標(biāo)準(zhǔn)高于專職董事長、總經(jīng)理的要報總行。 　　(四)勞動用工實行全員勞動合同制和分類管理的辦法。原中國農(nóng)業(yè)銀行在編職工保留中國農(nóng)業(yè)銀行職工身份和檔案工資，個人檔案由所在地分行人事處負責(zé)保管，應(yīng)聘到公司后實行新的崗位工資；社會上的應(yīng)聘人員一律實行合同制，個人檔案交人才交流中心代保管，各公司不設(shè)檔案庫。并實行經(jīng)濟擔(dān)保人制或經(jīng)濟風(fēng)險責(zé)任制。公司如遇政策性因素解散，原中國農(nóng)業(yè)銀行在編職工由原所在行安排，社會上的應(yīng)聘人員一律自謀出路。原中國農(nóng)業(yè)銀行在編職工因個人違法、違紀(jì)被公司辭退、除名、開除的，原所在行按有關(guān)規(guī)定處理。 　　(五)公司所有人員的福利待遇一律由公司負責(zé)解決。對合同制職工，應(yīng)按照國家和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定，參加所在地區(qū)的社會保險費用統(tǒng)籌，并逐步實行職工個人繳納養(yǎng)老保險費制度。 　　(六)公司的黨、團、工會等組織關(guān)系分別掛靠中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行和中國農(nóng)業(yè)銀行廣州市分行，并接受掛靠分行黨、團、工會和領(lǐng)導(dǎo)。 　　三、財務(wù)管理 　　(一)公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律。按國家規(guī)定執(zhí)行股份制試點企業(yè)的會計制度和財務(wù)管理辦法，公司擬定的實施細則，報經(jīng)總行認可后，提交公司的有權(quán)機構(gòu)決定。 　　(二)公司的年度預(yù)決算，利潤分配方案，必須書面報經(jīng)總行認可后，提交董事會決定。公司每年分配給國有股的紅利不應(yīng)低于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。 　　(三)公司設(shè)總會計師一人，負責(zé)公司的財務(wù)會計管理工作?？倳嫀熑诉x報經(jīng)總行同意后，由董事會決定。 　　四、審計監(jiān)督 　　(一)公司接受總行的審計監(jiān)督。 　　(二)公司實行內(nèi)部審計制度，設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)或配備內(nèi)部審計人員，依公司章程規(guī)定在監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)下對公司的財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。公司的內(nèi)部審計制度應(yīng)報總行備案。 　　五、報告制度 　　(一)公司報送總行的請示、報告等，一律報總行信托投資公司，并同時抄報總行有關(guān)部門。 　　(二)公司每半年要將業(yè)務(wù)經(jīng)營情況、財務(wù)收支狀況、勞動工資計劃執(zhí)行情況專題報告總行。 　　(三)公司按規(guī)定向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報送的各種報表、報告等，同時抄報總行。 　　六、附則 　　(一)除本規(guī)定外，公司其他需要解決的重大問題，由掛靠分行負責(zé)。 　　(二)公司應(yīng)分發(fā)的文件，由掛靠分行負責(zé)。 　　(三)本規(guī)定由總行解釋、修改。 　　(四)本規(guī)定自一九九三年四月一日起執(zhí)行。