伊人大杳焦在线-一道本在线-国产成人精品久久二区二区91-久久久五月-www天天干-综合久久99-国产一二三四区-亚洲一区免费-免费在线观看小视频-五月免费视频-国产一区99-美女一区二区三区-一亲二脱三插-一级一级黄色-国产激情第一页-黄色片a级-亚洲永久精品ww.7491进入

澳門就美國指責(zé)其金融機(jī)構(gòu)為朝鮮洗錢表示遺憾

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-25 · 2784人看過
人民網(wǎng)澳門9月16日電 記者曾坤報(bào)道:今天凌晨,澳門特區(qū)政府就美國政府對澳門匯業(yè)銀行的指控發(fā)表聲明,對美國政府有關(guān)官員就特區(qū)政府防止洗黑錢措施的評論表示遺憾,指出特區(qū)政府在中央政府領(lǐng)導(dǎo)下,一貫堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)合國對反恐活動的有關(guān)決議,并全力防止和打擊一切違法的金融活動。

  據(jù)華盛頓Market Watch.com網(wǎng)站15日消息,美國財(cái)政部今天點(diǎn)名匯業(yè)銀行為一個(gè)主要洗黑錢公司,指控這家以澳門為基地的銀行是朝鮮政府的積極的馬前卒。

  聲明說,澳門特別行政區(qū)金融管理局對澳門所有金融機(jī)構(gòu)一向有一套嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制,對於清洗黑錢活動的防範(fàn)工作尤其注重。金融管理局為有效監(jiān)控洗錢活動,除借鑒國際反洗錢的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)外,并根據(jù)反洗錢金融行動特別工作組(FATF)有關(guān)反洗錢的四十項(xiàng)建議和反恐怖活動融資的九項(xiàng)特別建議,制訂了反洗錢指引。

  聲明說,作為亞太區(qū)打擊清洗黑錢組織(APG)其中一個(gè)積極的成員,澳門金融管理局一直與該組織有緊密的連系。特區(qū)政府正在就反恐及反清洗黑錢法案進(jìn)行立法工作,在草擬有關(guān)法例過程中,APG亦一直向特區(qū)有關(guān)部門提供意見及協(xié)助。有關(guān)法例草案短期內(nèi)完成後,將提交立法會審議。

  聲明最后說,就匯業(yè)銀行的情況,澳門金融管理局已成立專責(zé)小組進(jìn)行深入調(diào)查。

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號

我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論
相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時(shí)追問律師

馬上發(fā)布咨詢
趙攀

趙攀

執(zhí)業(yè)證號:

16301201210370642

青海尊悅律師事務(wù)所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

趙攀

律霸用戶端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號

中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法

2010-10-28

中華人民共和國保守國家秘密法

1988-09-05

人民政治協(xié)商會議關(guān)于中華人民共和國國都、紀(jì)年、國歌、國旗的決議

1970-01-01

建設(shè)部公告第530號--關(guān)于發(fā)布行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力混凝土空心方樁》的公告

2006-12-19

中華人民共和國藥品管理法

1984-09-20

中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法

1982-08-23

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于死刑案件核準(zhǔn)問題的決定

1981-06-10

中華人民共和國草原法

1985-06-18

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國專利法》的決定(第二次修正)

2000-08-25

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定 附:第四次修正本

2004-10-27

中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法(2017修訂)

2017-03-01

中華人民共和國漁港水域交通安全管理?xiàng)l例(2017修正)

2017-10-07

建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例(2017修正)

2017-10-17

融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例

2017-08-21

中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例(2016年修正)

2016-02-06

國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造的指導(dǎo)意見

2014-03-03

國務(wù)院關(guān)于同意建立全國農(nóng)民合作社發(fā)展部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)

2013-07-24

中華人民共和國第634號國務(wù)院令

2013-01-30

國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好2013年全國普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的通知

2013-05-16

國務(wù)院辦公廳關(guān)于成立第三次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

2013-04-29

國務(wù)院關(guān)于修改《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》的決定

2013-01-30

國務(wù)院關(guān)于同意將新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市列為國家歷史文化名城的批復(fù)

2012-06-28

國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見

2011-10-17

太湖流域管理?xiàng)l例

2011-09-07

國務(wù)院關(guān)于印發(fā)中國婦女發(fā)展綱要和中國兒童發(fā)展綱要的通知

2011-07-30

國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見

2010-07-05

森林防火條例(2008修訂)

2008-12-01

中華人民共和國增值稅暫行條例

2008-11-10

國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于集中力量深入開展打擊安全生產(chǎn)非法違法行為專項(xiàng)行動的通知

2008-09-28

道路旅客運(yùn)輸班線經(jīng)營權(quán)招標(biāo)投標(biāo)辦法

2008-07-22
法律法規(guī) 友情鏈接
浦北县| 大竹县| 五华县| 恩施市| 咸阳市| 新建县| 定安县| 门头沟区| 荆州市| 广南县| 麻阳| 莲花县| 光山县| 禄丰县| 司法| 固阳县| 通江县| 会理县| 马龙县| 乐安县| 民和| 周至县| 通许县| 信阳市| 澄迈县| 桃江县| 枝江市| 石门县| 山东省| 邹平县| 益阳市| 宜宾县| 礼泉县| 开平市| 新疆| 宜川县| 南充市| 靖安县| 运城市| 施秉县| 仙游县|