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歐陽衛(wèi)民稱,今年將繼續(xù)加大反洗錢的力度,并將反洗錢當做打擊商業(yè)賄賂的重要措施來運用。
目前,中國《刑法》第191條對洗錢罪有規(guī)定,但存在對洗錢犯罪上游犯罪范圍定義過窄、洗錢罪犯罪構成主觀條件規(guī)定過于嚴格等問題。早在2004年3月,由全國人大常委會預工委牽頭,來自中國人民銀行、公安部、財政部等部門的人員就組成了《反洗錢法》起草工作小組,確定了起草工作的基本原則和工作計劃。
“一旦《反洗錢法》出臺,無疑將大力促進國內(nèi)反洗錢工作的開展,并促進中國的反洗錢國際合作?!睔W陽衛(wèi)民說。
他還透露,證券和保險領域今年將被納入反洗錢的監(jiān)控范圍,這兩個金融領域也存在不少洗錢犯罪。證券領域的洗錢則更是方式眾多。他表示,隨著時間的推移,反洗錢領域還將擴大至普通行業(yè),尤其是房地產(chǎn)和珠寶等行業(yè)將被重點關注。
目前,商業(yè)銀行等金融機構是反洗錢工作的主陣地,它們按照相關法規(guī)規(guī)定履行反洗錢義務,比如對銀行客戶進行盡職調(diào)查、保存交易記錄、報告大額交易、報告可疑交易等。
歐陽衛(wèi)民說:“商業(yè)銀行對反洗錢工作正越來越重視,一是反洗錢和銀行業(yè)自身的內(nèi)控有關,二是反洗錢對這些機構來說也是法律義務,認真履行義務可以避免使自己卷入洗錢犯罪。”
中國人民銀行副行長項俊波此前在3月1日舉行的2006年反洗錢工作會議上曾表示,中國反洗錢工作已經(jīng)取得了重要進展,《反洗錢法》立法進程已加快,其他幾部相關規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。
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