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非現(xiàn)場網(wǎng)上崗位監(jiān)控暫行規(guī)程

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-20 · 8062人看過
(1998年1月22日 國家開發(fā)銀行)   根據(jù)《國家開發(fā)銀行非現(xiàn)場稽核審計暫行辦法》所確立的內(nèi)容和程序,制定非現(xiàn)場網(wǎng)上網(wǎng)位監(jiān)控規(guī)程。   第一步:設(shè)立監(jiān)控崗位   一、根據(jù)我行的業(yè)務信息上網(wǎng)情況,設(shè)立監(jiān)控崗位。   二、崗位監(jiān)控人員由稽核審計局各有關(guān)處提出,經(jīng)局長授權(quán)批準后方能上崗。   三、崗位監(jiān)控人員應嚴守業(yè)務秘密,熟悉稽核審計業(yè)務并能熟練應用計算機。   第二步:崗前培訓   一、稽核審計局需對崗位監(jiān)控人員進行必要的上崗前培訓。   二、崗前培訓的主要內(nèi)容為職業(yè)道德、保密規(guī)定、稽核審計及計算機有關(guān)知識、崗位操作方法等。   第三步:實施監(jiān)控   一、崗位監(jiān)控內(nèi)容由稽核審計局統(tǒng)一規(guī)定。   二、崗位監(jiān)控人員需要按要求進行定期連續(xù)監(jiān)控,填寫監(jiān)控記錄,形成各種圖表、分析說明及崗位監(jiān)控報告。   三、稽核審計局每季將監(jiān)控情況形成匯總報告報有關(guān)領(lǐng)導,報告要言簡意賅,觀點明確,并提出意見或建議。   四、對崗位監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的帶有苗頭性或傾向性問題,及時上報行領(lǐng)導,經(jīng)批準后做有關(guān)范圍的通報或轉(zhuǎn)為現(xiàn)場稽核審計。   第四步:工作收尾   一、崗位監(jiān)控中形成的各種分析資料和報告要及時整理立卷,年終交綜合處統(tǒng)一歸檔保管。   二、認真進行工作小結(jié),并做好非現(xiàn)場稽核審計結(jié)果統(tǒng)計工作。   第五步:檢查監(jiān)督   一、稽核審計局綜合處負責對非現(xiàn)場崗位監(jiān)控工作進行檢查。   二、檢查工作每半年進行一次,并可根據(jù)工作需要進行不定期抽查。   三、檢查的主要內(nèi)容為:   (一)是否存在未經(jīng)批準即上崗或替崗的情況;  ?。ǘ┍O(jiān)控頻率及內(nèi)容是否嚴格按規(guī)定進行;  ?。ㄈ┦欠穸ㄆ谛纬蓤蟾娌ν话l(fā)事件進行及時處理;  ?。ㄋ模n案資料是否保管齊全、完整;  ?。ㄎ澹┦欠裼行姑苄袨椋?#13;  ?。┢渌枰獧z查監(jiān)督的內(nèi)容。   四、稽核審計局根據(jù)各崗位監(jiān)控人員的表現(xiàn)給予評價和獎懲,其評價結(jié)果作為年度干部考核的一項內(nèi)容。對不勝任者及時調(diào)換,對泄密者依照國家開發(fā)銀行保密工作的有關(guān)規(guī)定給予處理。

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