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最高人民檢察院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民檢察院“處理利用‘信用卡’進(jìn)行詐騙活動的幾點意見”的通知[失效]

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-13 · 8800人看過
注:本篇法規(guī)已被《最高人民檢察院關(guān)于廢止部分司法解釋和規(guī)范性文件的決定》(發(fā)布日期:2002年2月25日 實施日期:2002年2月25日)廢止(原因:該通知所涉問題已在刑法第196條中作出明確規(guī)定) 最高人民檢察院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民檢察院  “處理利用‘信用卡’進(jìn)行詐騙活動的幾點意見”的通知 ?。ǎ保梗福的辏痹拢保等眨?   各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院,深圳珠海、汕頭、廈門、大連秦皇島、煙臺、連云港、南通、寧波、溫州、福州廣州、湛江北海市人民檢察院,海南行政區(qū)人民檢察院:   我國實行對外開放政策以來,中國銀行為方便來華旅游者,給國家增加外匯收入,與國外“信用卡”發(fā)卡的一些銀行(公司)簽訂了代辦“信用卡”業(yè)務(wù)的協(xié)議。由于代辦“信用卡”在我國是一項新業(yè)務(wù),現(xiàn)階段國內(nèi)尚未安裝電腦控制設(shè)備,致使少數(shù)外來不法分子有機(jī)可乘。近期外國和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我國境內(nèi)采取以假充真,多提冒領(lǐng)等手段進(jìn)行詐騙犯罪的案件已出現(xiàn)多起,對我國社會經(jīng)濟(jì)管理秩序危害頗大。這是當(dāng)前刑事犯罪活動出現(xiàn)的新動向,應(yīng)引起我有關(guān)部門的注意。   為了打擊利用“信用卡”進(jìn)行詐騙的犯罪活動,以保障我國對外開放、對內(nèi)搞活經(jīng)濟(jì)政策的貫徹實施,上海市人民檢察院對如何處理此類案件提出了幾點意見。經(jīng)我院研究并征求了有關(guān)部門的意見,認(rèn)為目前還是可行的,現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們供參考。并將你省、市、區(qū)處理此類案件的情況和意見隨時報告我院。  附件:     關(guān)于處理利用“信用卡”進(jìn)行詐騙活動的幾點意見  一、凡持偽造的“信用卡”或者以非法手段獲得他人的“信用卡”及已被列入取消名單的“信用卡”,在我國境內(nèi)騙取外匯,數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追究刑事責(zé)任;  二、凡有計劃、有預(yù)謀結(jié)伙入境,利用“信用卡”,采取隱瞞真象或虛構(gòu)事實,騙取外匯數(shù)額巨大的,應(yīng)追究刑事責(zé)任。有的雖然數(shù)額巨大,但情節(jié)較輕,在我國境內(nèi)無其他違法行為的,可不追究刑事責(zé)任,如果發(fā)卡銀行(公司)要求在國外起訴的,可由外國按當(dāng)?shù)胤商幚恚?  三、凡中國銀行或“信用卡”發(fā)卡銀行提出向持卡人進(jìn)行追索款項的,應(yīng)由我司法部門按民事訴訟程序處理,如需要公安部門協(xié)助時,則由公安部門協(xié)助處理。                            上海市人民檢察院

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