在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
國家外匯管理局關(guān)于不法分子偽造因公出國批件騙匯的情況通報
國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局，各中資外匯指定銀行：
最近，中國銀行總行堵截了一起不法分子利用偽造的因公出國任務(wù)批件騙購?fù)鈪R的行為，并協(xié)助公安部門抓獲了涉嫌作案人員。具體情況通報如下：
今年7月，不法分子李某以冶金人才資源開發(fā)中心工作人員的名義，持國家冶金工業(yè)局的出國任務(wù)批件到中國銀行總行辦理購匯手續(xù)。中國銀行總行工作人員發(fā)現(xiàn)其出具的出國任務(wù)批件存在異常，并在事后查閱該單位的多次購匯手續(xù)后，發(fā)現(xiàn)很多疑點：（1）出國任務(wù)批件的批復(fù)單位和購匯單位的手寫字跡相似，落筆較輕且潦草；（2）每筆購匯金額9，000多美元；（3）同一經(jīng)辦人卻填寫不同的姓名；（4）每次均使用現(xiàn)金購匯；（5）出訪國家均屬于非洲國家、不發(fā)達國家或外匯管制國家；（6）辦理購匯的時間一般在月初和月末。
據(jù)此，中國銀行與國家冶金工業(yè)局取得了聯(lián)系。經(jīng)核實，中國銀行隨機抽查的其中兩份出國任務(wù)批件均與國家冶金工業(yè)局存檔的出國任務(wù)批件內(nèi)容不符，因而初步證實李某偽造出國任務(wù)批件騙匯的事實成立。待李某再一次持偽造的出國任務(wù)批件購匯時，中國銀行協(xié)助公安人員將其抓獲歸案。
從騙匯分子偽造的出國任務(wù)批件看，其騙匯手段并不高明。因此，各外匯管理分、支局和各外匯指定銀行在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，在嚴格按有關(guān)規(guī)定辦理供匯手續(xù)的同時，應(yīng)注意總結(jié)經(jīng)驗，提高警惕，防止類似事件的發(fā)生。
鑒于中國銀行總行在查堵這起騙匯行為中表現(xiàn)出的高度責任感，特對其予以表揚。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
中華人民共和國村民委員會組織法(2018修正)
2018-12-29全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定（2011第六次修訂）
2011-06-30中華人民共和國農(nóng)業(yè)稅條例[失效]
1970-01-01全國人民代表大會香港特別行政區(qū)籌備委員會關(guān)于設(shè)立香港特別行政區(qū)臨時性區(qū)域組織的決定
1997-02-01全國人大常委會關(guān)于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國引渡條約》的決定
2002-10-28全國人大常委會關(guān)于批準2005年中央決算的決議
2006-06-29中華人民共和國教師法
1993-10-31全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國森林法》的決定
1998-04-29中華人民共和國鐵路法
1990-09-07中華人民共和國藥品管理法（2013年修訂）
2013-12-28中華人民共和國漁業(yè)法
1986-01-20全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國公司法》的決定（1999）
1999-12-25全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于澳門特別行政區(qū)第十屆全國人民代表大會代表選舉會議組成的補充規(guī)定
2002-06-29全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和阿根廷共和國關(guān)于民事和商事司法協(xié)助的條約》的決定
2001-12-29全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋
2002-08-29探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法(2014修訂)
2014-07-29退耕還林條例(2016修訂)
2016-02-06護士條例(2020修正)
2020-03-27吉林省地方志工作條例(2019修正)
2019-05-30建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例(2017修訂)
2017-07-16工程咨詢行業(yè)管理辦法
2017-11-06中華人民共和國進出口關(guān)稅條例（2013年修正）
2013-12-07自由貿(mào)易試驗區(qū)外商投資國家安全審查試行辦法
2015-04-20浙江省電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)保護和供用電秩序維護條例
2014-07-11天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法
2014-02-28國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中央國家機關(guān)及有關(guān)單位對口支援贛南等原中央蘇區(qū)實施方案的通知
1970-01-01國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)食品藥品監(jiān)管總局等部門關(guān)于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作意見的通知
2013-06-16國務(wù)院關(guān)于開展第一次全國地理國情普查的通知
2013-02-28國務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會組成人員的通知
2012-01-19國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)三網(wǎng)融合第二階段試點地區(qū)(城市)名單的通知
2011-12-30