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第一章總則 第一條為防范洗錢和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號(hào)發(fā)布)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定本辦法。 第二條本辦法所稱支付機(jī)構(gòu)是指依據(jù)《非金融...

一、夫妻雙方協(xié)議離婚錢怎么支付?夫妻雙方協(xié)議離婚錢惡意一次性支付也可以分期，　當(dāng)事人協(xié)議離婚時(shí)必須雙方親自到一方戶口所在地的婚姻登記機(jī)關(guān)申請離婚登記，不得委托他人代理。否則，婚姻登記機(jī)關(guān)不予受理。我國辦理離婚登記的機(jī)關(guān)，在城市是街道辦事處或市轄區(qū)。二、離婚時(shí)對方隱匿銀行存款該怎么辦?1、瞞天過海，隱匿存款事實(shí)，...

余額寶理財(cái)網(wǎng)店等新型財(cái)產(chǎn)離婚時(shí)怎么分?支付寶、微信錢包余額寶理財(cái)網(wǎng)店等除了作為第三方支付平臺(tái)提供便捷支付服務(wù)外，同時(shí)也具備一定的儲(chǔ)蓄功能。當(dāng)事人在離婚案件中均可主張對支付寶、微信錢包第三方支付平臺(tái)內(nèi)余額進(jìn)行分割，也可主張對余額寶等理財(cái)產(chǎn)品的余額進(jìn)行分割，這類財(cái)產(chǎn)在分割時(shí)與銀行存款的分割類似。隨著快捷支付方式的普...

離婚法院是否會(huì)查封存款依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，離婚的時(shí)候人民法院會(huì)不會(huì)查封存款，要依據(jù)具體的情況而定，如果一方申請了財(cái)產(chǎn)保全，法院受理的，是會(huì)查封對方存款等財(cái)產(chǎn)的?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第一百零一條?利害關(guān)系人因情況緊急，不立即申請保全將會(huì)使其合法權(quán)益受到難...

被執(zhí)行人可以存錢嗎關(guān)于這個(gè)問題是明確的，失信人依然可以辦理儲(chǔ)蓄卡，往里面存錢，只不過向這張卡中存錢，就會(huì)被銀行凍結(jié)，然后銀行會(huì)根據(jù)法院對于失信人的判決對卡中的凍結(jié)資金進(jìn)行劃扣來還債務(wù)。失信人會(huì)面臨什么失信被執(zhí)行人俗稱“老賴”，被列入全國失信被執(zhí)行人名單，就相當(dāng)于向...

問：離婚訴訟中對方取走共同存款稱已全部花完怎么辦? 答：對方將夫妻共同存款全部以現(xiàn)金形式取走轉(zhuǎn)移，并且聲稱已經(jīng)將錢全部用于夫妻共同生活消費(fèi)，實(shí)際則是將存款以他人名義存入其他銀行。在這種情況下，由于法院一般不準(zhǔn)許當(dāng)事人關(guān)于調(diào)查案外第三人存款賬戶的申請，故只能考慮以下幾個(gè)因素進(jìn)行辯駁：第一、存款取出的時(shí)間，時(shí)間...

一、夫妻間的財(cái)產(chǎn)如何管理? 建議兩個(gè)共設(shè)一個(gè)公共卡,一個(gè)人保管卡,一個(gè)人保管密碼.(不是別的目的,這樣可以更好的存錢,而且兩人也實(shí)現(xiàn)了平等.); 公共卡的錢由兩個(gè)協(xié)議存入(比如各存工資的50%,或者規(guī)定一個(gè)合理的數(shù),作為以后小孩的教育基金,或者自己養(yǎng)老基金,或者公共設(shè)施的配備,或者其他大額急用等等)...

一、灰色收入存銀行會(huì)被發(fā)現(xiàn)嗎 灰色收入存入銀行，一般如果不是很大一筆資金短時(shí)間內(nèi)存現(xiàn)，是很難被銀行發(fā)現(xiàn)的。因?yàn)橘V賂者本身的錢是干凈的，但部分公務(wù)人員以權(quán)謀私，非法獲取灰色收入，是嚴(yán)重的違法行為。 黑錢分兩種，一種是黑色收入，比如搶銀行，挪用公款，這種錢一般都有...