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反洗錢法起草組組長:反洗錢主管部門應(yīng)是央行

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-15 · 1375人看過
本報訊(記者廖衛(wèi)華) 全國人大常委會預(yù)算工作委員會法案室主任、反洗錢法起草工作組組長俞光遠教授昨天表示,首次提請審議的《反洗錢法(草案)》可望在今年8月第三審后付諸表決通過。他同時明確表示,國務(wù)院反洗錢的行政主管部門應(yīng)是中國人民銀行。

  《反洗錢法》8月三審

  昨天下午,俞光遠做客正義網(wǎng),與網(wǎng)友就《反洗錢法(草案)》的立法過程、對反腐敗的制度意義進行了闡述。

  俞光遠說,一般情況下常委會對一部法律要審議三次,每次審議中間間隔一個月。一審是4月,二審通常是6月,三審就是8月,如果常委會委員審議比較順利的話,可望8月份第三審后付諸表決通過。

  俞光遠表示,制定反洗錢法,不僅可以彌補現(xiàn)有預(yù)防監(jiān)控制度的缺失和不足,而且對預(yù)防和打擊洗錢及其上游犯罪,加強反洗錢國際合作,都有非常重大的意義。

  央行將建反洗錢信息中心

  俞光遠說,按照現(xiàn)在的做法和國務(wù)院審定的方案,反洗錢的主管部門是中國人民銀行。國務(wù)院有關(guān)部門包括公安部、財政部等十幾個部門,他們也承擔反洗錢方面的監(jiān)管任務(wù)。

  俞光遠介紹,按照反洗錢法草案的規(guī)定,中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)的反洗錢信息中心在反洗錢的工作機制里面起了很重要的核心作用。主要的職責是接收、分析、移送反洗錢的信息?!叭绻麤]有這個反洗錢信息中心,這些信息方面的工作是沒有辦法進行的。”

  上游犯罪范圍擴大

  俞光遠介紹,目前國際上要求盡量擴大洗錢犯罪的上游犯罪范圍。草案中列舉了7種,有金融犯罪,金融管理秩序罪和金融詐騙罪。擴大了上游犯罪的范圍,為的就是加大對洗錢犯罪的打擊力度,以及加大對上游犯罪的打擊力度。其他犯罪,凡是有所得,要進行清洗的也要進行打擊。

  特定公職人員將被監(jiān)測

  俞光遠表示,在制定《反洗錢法》時,考慮到通過建立健全反洗錢的機制來加大對反腐敗的打擊力度。因此,草案第23條特別規(guī)定金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當對符合一定條件的公職人員重點進行身份識別和賬戶、資金往來情況的監(jiān)測。主要分兩類情況。一是監(jiān)察機關(guān)立案調(diào)查的要重點監(jiān)測,二是對發(fā)展可疑交易,或者接到舉報后,經(jīng)過國務(wù)院監(jiān)察機關(guān)批準的也要注意監(jiān)測。

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