胡安福表示,中國十分重視反洗錢工作,也正在積極尋求參加國際性和地域性的反洗錢組織,建立一套健全的反洗錢機制。
他表示,洗錢問題在此間已經(jīng)相當嚴重,但現(xiàn)在是“防不勝防”。反洗錢不僅要加大打擊力度,還要從防范、管理等方面齊抓共管,建立完善的反洗錢機制已是當務(wù)之急。
經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰表示,中國的反洗錢工作仍缺乏三大基礎(chǔ),即:銀行交易透明化、個人所得稅征管的嚴密化、電子貨幣普及化。這三大資金流向如果不明確,將給反洗錢工作帶來很大困難。
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簡介:
28年資深律師國內(nèi)國際案件豐富經(jīng)驗。國際法學碩士。承辦中外各種重大復雜疑難,經(jīng)濟,刑事,民事,仲裁,婚姻繼承,移民,房地產(chǎn),債務(wù),大醫(yī)療案件,公司,合同,知識產(chǎn)權(quán),執(zhí)行,國際律師見證,各國律師間合作等全類型案件。專業(yè)高級法律顧問。可跟隨中國企業(yè)和公民出國談判,精通用英語工作。曾長期在司法機關(guān)工作,30多年的司法行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。
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