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寧波
國家外匯管理局關(guān)于下發(fā)《旅行社違規(guī)問題處罰方案》和《掛失核銷單有關(guān)違規(guī)問題處罰方案》的通知
國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局：
根據(jù)2000年經(jīng)常項目外匯檢查計劃，全國部分省市分局組織了對轄內(nèi)的旅行社外匯收支的檢查和十幾個省市掛失核銷單領(lǐng)單企業(yè)的檢查。目前，兩項檢查均處于處罰階段。為保證處罰工作的統(tǒng)一性和可行性，總局制定并下發(fā)了《旅行社違規(guī)問題處罰方案》（見附件1）和《掛失核銷單有關(guān)違規(guī)問題處罰方案》（見附件2）?，F(xiàn)將執(zhí)行處罰方案的有關(guān)事項通知如下：
一、對旅行社外匯收支違規(guī)問題的處罰
?。ㄒ唬└鞣志衷趯β眯猩邕`規(guī)問題處罰過程中，發(fā)現(xiàn)外匯指定銀行及其他機構(gòu)的外匯違規(guī)行為，一并進行處罰。
?。ǘ┛偩种苯訖z查的云南國旅等5家旅行社違規(guī)問題的處罰由當?shù)胤志纸M織進行。
?。ㄈβ眯猩绱嬖诘膱F費對抵行為及未經(jīng)批準或單證不齊購付匯行為，因現(xiàn)有法規(guī)沒有明確規(guī)定，這次不作統(tǒng)一處理。
二、對掛失核銷單領(lǐng)單企業(yè)的處罰
（一）此項處罰目前主要針對領(lǐng)單企業(yè)，在處罰中涉及其它涉案單位，如證據(jù)確鑿，處罰依據(jù)明確，可一并進行處罰。
?。ǘΨ志纸y(tǒng)計失誤和需要繼續(xù)追查的領(lǐng)單企業(yè)，分局要繼續(xù)做好統(tǒng)計、調(diào)查和處罰的工作。
?。ㄈ┮韵虑闆r不予處罰：掛失核銷單被用于出口，已經(jīng)收匯并在規(guī)定期間內(nèi)核銷；丟失核銷單未用于出口，已按正常程序申請掛失；領(lǐng)單企業(yè)丟失核銷單，已按程序掛失，且沒有證據(jù)表明核銷單的使用與領(lǐng)單企業(yè)有關(guān)。
三、分局在以上兩項處罰工作中，對證據(jù)不足需要進一步取證的，一定要繼續(xù)深入調(diào)查取證后再做處理。
四、分局在以上兩項處罰中對企業(yè)有超出方案范圍減輕或加重處罰的，須個案報總局批準。各分局要在12月10日前完成以上兩項處罰工作。
附件：
1．旅行社違規(guī)問題處罰方案
2．掛失核銷單有關(guān)違規(guī)問題處罰方案（略）
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