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我國相關(guān)的法律規(guī)定了股份有限公司應(yīng)設(shè)立董事會，董事會對企業(yè)的經(jīng)營管理有決策的權(quán)利。董事會的成員由股東選舉，他們代表了公司和全體股東的利益。在對一些重大的事項進(jìn)行決策時，往往會召集所有的董事開董事會，那股份公司董事會議事規(guī)則是怎樣的?律霸小編為您提供了相關(guān)的內(nèi)容，希望可以幫助到您。

董事會議事規(guī)則

第一條 宗旨

為了進(jìn)一步規(guī)范【】股份有限公司(下稱“公司”)董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(“下稱《公司法》”)和《深圳天瓏移動技術(shù)股份有限公司章程》(下稱“公司章程”)，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 董事會辦公室

董事會下設(shè)董事會辦公室，處理董事會日常事務(wù)。

第三條 定期會議

董事會會議分為定期會議和臨時會議。

董事會每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。

第四條 定期會議的提案

在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。

董事長在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。

第五條 臨時會議

有下列情形之一的，董事會應(yīng)當(dāng)召開臨時會議：

(一) 代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時;

(二) 1/3以上董事聯(lián)名提議時;

(三) 監(jiān)事會提議時。

第六條 臨時會議的提議程序

按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字(蓋章)的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：

(一) 提議人的姓名或者名稱;

(二) 提議理由或者提議所基于的客觀事由;

董事會秘書可兼任董事會辦公室負(fù)責(zé)人，保管董事會和董事會辦公室印章。

(三) 提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;

(四) 明確和具體的提案;

(五) 提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于公司章程規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

董事會辦公室在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。

董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集并主持董事會會議。

第七條 會議的召集和主持

董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第八條 會議通知

召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前10日和5日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，以公司章程第九章規(guī)定的通知方式，提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會秘書。

情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。

第九條 會議通知的內(nèi)容

書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

(一) 會議的時間、地點;

(二) 會議期限;

(三) 事由及議題;

(四) 發(fā)出通知的日期。

口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第(一)項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。

第十條 會議通知的變更

董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會議召開日之前3日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足3日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會董事的認(rèn)可后按期召開。

董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

第十一條 會議的召開

董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

監(jiān)事長應(yīng)當(dāng)列席董事會會議，其他監(jiān)事可以列席董事會會議;經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。會議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。

第十二條 親自出席和委托出席

董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明：

(一) 委托人和受托人的姓名;

(二) 委托人對每項提案的簡要意見;

(三) 委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示;

(四) 委托人的簽字、日期等。

委托其他董事對定期報告代為簽署書面確認(rèn)意見的，應(yīng)當(dāng)在委托書中進(jìn)行專門授權(quán)。

受托董事應(yīng)當(dāng)向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。

第十三條 關(guān)于委托出席的限制

委托和受托出席董事會會議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

(一) 在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席;關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托;

(二) 獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委托;

(三) 董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

(四) 一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。

第十四條 會議召開方式

董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人(主持人)、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進(jìn)行的方式召開。 非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認(rèn)函等計算出席會議的董事人數(shù)。

第十五條 會議審議程序

會議主持人應(yīng)當(dāng)提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。 對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認(rèn)可的提案，會議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達(dá)成的書面認(rèn)可意見。

董事阻礙會議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應(yīng)當(dāng)及時制止。 除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進(jìn)行表決。

第十六條 發(fā)表意見

董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨立、審慎地發(fā)表意見。

董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、經(jīng)理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進(jìn)行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。

第十七條 會議表決

每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時提請與會董事進(jìn)行表決。 會議表決實行一人一票，以記名方式投票表決。

董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán);中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

第十八條 表決結(jié)果的統(tǒng)計

與會董事表決完成后，證券事務(wù)代表和董事會辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名監(jiān)事或者獨立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計。 現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計結(jié)果;其他情況下，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計。

第十九條 決議的形成

除本規(guī)則第二十條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定董事會形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。

董事會根據(jù)公司章程的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔(dān)保事項作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的2/3以上董事的同意。

不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準(zhǔn)。

第二十條 回避表決

出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對有關(guān)提案回避表決：

(一) 董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形;

(二) 公司章程規(guī)定的因董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的情形。

在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。

第二十二條 關(guān)于利潤分配的特別規(guī)定

董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預(yù)案通知注冊會計師，并要求其據(jù)此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務(wù)數(shù)據(jù)均已確定)。董事會作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)要求注冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據(jù)注冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關(guān)事項作出決議。

第二十三條 提案未獲通過的處理

提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。

第二十四條 暫緩表決

1/2以上的與會董事或兩名以上獨立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求會議對該議題進(jìn)行暫緩表決。

提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

第二十六條 會議記錄

董事會秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會議的董事(代理人)姓名;

(三) 會議議程;

(四) 董事發(fā)言要點;

(五) 每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

(六) 與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。

第二十七條 董事簽字

與會董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。

董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。

第二十八條 決議的執(zhí)行

董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，并在以后的董事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第二十九條 會議檔案的保存

董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議決議等，由董事會秘書負(fù)責(zé)保存。

董事會會議檔案的保存期限為十年。

第三十條 附則

在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

本規(guī)則由董事會制訂，報股東大會審議批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。

以上就是股份公司董事會議事規(guī)則。董事會代表的是全體股東的根本利益，它需要規(guī)范的管理才能更好地為公司服務(wù)。董事會的召開應(yīng)征求董事們及股東們的意見，由董事長主持，我國法律規(guī)定了股份有限公司的董事會會議應(yīng)有半數(shù)以上的董事會成員方可召開，而對有限責(zé)任公司則不作規(guī)定。

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