案件簡介：

2013年10月22日，東陽人喬某搜索bi*貨幣交易平臺GBL公司，通過第三方支付在交易平臺上充值9萬元，買賣bi*貨幣。10月26日，喬發(fā)現(xiàn)在線交易平臺的工作人員沒有在線，一些正常的交易程序無法執(zhí)行。然后他向東陽市公安局報案

浙江省東陽市公安局立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)喬遠不是唯一遭受損失的人。經(jīng)過努力，特遣部隊警方確定了GBL交易平臺經(jīng)理的身份，并及時實施追捕。國內(nèi)首個bi*貨幣交易平臺欺詐案已破獲

律師分析：

中國電子商務(wù)研究中心高級特約研究員、**金島律師事務(wù)所律師張*來認為，虛擬貨幣并不是一個新概念。Q幣和網(wǎng)絡(luò)游戲幣早已為人們所知。然而，bi*貨幣的出現(xiàn)再次讓人們認識到虛擬貨幣的力量。與傳統(tǒng)Q幣相比，bi*幣最大的特點是沒有統(tǒng)一的發(fā)行機構(gòu)。bi*幣的生成完全依賴于計算機算法，任何人都可以參與bi*幣的發(fā)行

這使得追蹤bi*幣的來源變得困難。正是由于這一特點，它才成為一種真正的虛擬貨幣。bi*貨幣的匿名性、跨境性和其他互聯(lián)網(wǎng)基因讓人們看到了一種可能在未來社會中流通的新貨幣形式，因此2013年，對bi*貨幣的追求和使用也持續(xù)上升。一些外國政府已經(jīng)承認了“bi*元”的法律地位。在中國，一些網(wǎng)店開始使用bi*貨幣進行交易。北京已經(jīng)出現(xiàn)了接受雙幣消費的餐館，中國第一只雙幣投資基金也在募集中。雅安地震后，one*gold共收到65筆bi*貨幣捐款，市場價格約為5萬元

當然，問題隨之而來，洗錢、欺詐、賭博等等。這起案件是打著*貨幣交易旗號的典型欺詐案件。作為我國首例貨幣詐騙案，公安機關(guān)也對貨幣相關(guān)專業(yè)知識進行了深入的學習和了解，最終破獲了該案。2013年12月5日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部等五部委發(fā)布《關(guān)于防范貨幣比較風險的通知》，首次明確貨幣比較不具有法定貨幣地位，并要求所有金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得對產(chǎn)品或服務(wù)進行貨幣比較定價。央行認為，貨幣交易存在三大風險：較高的投機風險；高洗錢風險和被犯罪分子或組織利用的風險。未來，貨幣的前景并不明朗，特別是在涉及金融秩序和國家安全的貨幣領(lǐng)域，主權(quán)國家將采取謹慎和保守的態(tài)度，因此公眾也應該提高足夠的風險意識

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