騙購外匯案件（《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯、非法買賣外匯罪的決定》第一條）金額超過50萬美元的，最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案起訴標準的規(guī)定（二）應當立案起訴

騙購外匯罪

詐騙罪購匯是指使用偽造、變造的報關單、進口單證、外匯管理部門批準文件等海關簽發(fā)的證件、文件，或者重復使用報關單、進口單證，外匯管理部門的批準文件和海關出具的其他證明文件，或者違反國家外匯管理規(guī)定，以其他方式騙購外匯，數(shù)額較大的行為。騙購外匯容易導致外匯的盲目性和失控性，造成外匯損失，影響國際收支平衡，扭曲貨幣信息，騙購外匯罪與敲詐勒索罪的界限騙購外匯罪與敲詐勒索罪有許多相似之處，但是它們之間有著嚴格的區(qū)別：

（1）不同的對象。騙購外匯罪侵犯的客體是復雜客體，即市場交易秩序和他人的人身權利、財產(chǎn)權利或者其他合法權益；敲詐勒索罪的客體是一個簡單的客體，即公私財產(chǎn)的所有權。（2）不同的客觀方面。詐騙外匯罪的犯罪人可以對被害人使用暴力和威脅，而敲詐勒索罪只能使用威脅和脅迫。如果行為人在受害人面前使用暴力，則不屬于敲詐勒索罪的范圍。其次,騙匯罪的犯罪人一般會在迫使對方達成交易后,以一定金額的金錢或貨物作為價格支付給對方,，而敲詐勒索罪的犯罪人完全無償占有被害人的財產(chǎn)

（3）不同的主觀方面。騙購外匯罪的犯罪人主觀上是為了達成交易、謀取非法利益而進行強迫交易，而敲詐勒索罪的犯罪人主觀上是為了非法占有公私財物。騙購外匯罪可以由自然人構成，也可以由單位構成，敲詐勒索罪只能由自然人構成

2.騙購外匯罪與挑釁罪的界限

挑釁滋事罪的客觀方面也可以表現(xiàn)為脅迫行為。這兩種犯罪的區(qū)別在于：

（1）犯罪對象不同。強迫交易罪侵犯的客體是復雜客體，即市場交易秩序和他人的人身權利、財產(chǎn)權利或其他合法權益，而挑釁罪侵犯的是簡單客體，即：，社會管理秩序（2）不同的客觀方面。強迫交易罪的行為人一般會在強迫對方達成交易后向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的金錢或貨物，而挑釁罪的行為人大多無償占有被害人的財產(chǎn)。主觀上，強制交易的行為人是為了達成交易，謀取非法利益。挑釁罪的行為人主觀上是尋歡作樂的

（4）不同主體的強迫交易罪可以由單位構成，而挑釁罪只能由自然人構成

3.騙購外匯罪與搶劫罪的界限

無論是騙購外匯罪還是搶劫罪都可以客觀地使用暴力和威脅，可以侵犯受害人的財產(chǎn)和人身權利，但它們是完全不同的對象。強迫交易罪的客體是市場交易秩序和他人的人身權利、財產(chǎn)權利或其他合法權益，搶劫罪的客體是公私財產(chǎn)所有權和被害人的人身權利。搶劫的暴力程度是無限的，甚至可以使用故意殺人的方法，而強迫交易犯罪的暴力僅限于造成輕傷的范圍。（3）威脅的內(nèi)容不同。搶劫的威脅是殺人和受傷的威脅；強迫交易的威脅更為廣泛。除了殺戮和傷害之外，它還可以暴露個人隱私、破壞財產(chǎn)或抓住受害者的某些弱點，作為一種手段

（4）不同的威脅。搶劫威脅是在受害者面前實施的，通常用語言或行動表示。強迫交易的威脅可以在受害者面前實施，也可以通過第三方實施，無論是口頭語言還是書面形式。（5）意識到威脅的時間不同。搶劫威脅具有當場立即實施暴力的現(xiàn)實可能性，而強迫交易威脅可以當場實現(xiàn)，也可以在一段時間后實施。（6）是否可以使用“其他手段”是不同的。除了暴力和脅迫外，搶劫還可以使用其他手段，如酗酒、吸毒麻醉等，而強迫交易只能使用暴力和威脅（7）不同的客觀表現(xiàn)。搶劫罪的客觀方面是強行搶劫公私財物的行為，而強迫交易罪是強行買賣商品、強迫他人提供或者接受服務的行為。搶劫罪的行為人完全無償占有被害人的財產(chǎn)，而強迫交易罪的行為人在強迫對方達成交易后，一般會向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的金錢或貨物作為價格。搶劫行為人主觀上是非法占有公私財物。強迫交易罪的犯罪主體是主觀上達成交易、謀取非法利益的不同主體。搶劫罪只能由自然人構成，強迫交易罪可以由自然人或單位構成

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