借殼上市有哪些流程?

(一)準(zhǔn)備階段

1、擬定收購的上市公司(殼公司)標(biāo)準(zhǔn)，初選殼對(duì)象;

2、聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu);

3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方經(jīng)洽談就殼公司股權(quán)收購、資產(chǎn)置換及職工安置方案達(dá)成原則性意向并簽署保密協(xié)議;

4、對(duì)殼公司及收購人的盡職調(diào)查;

5、收購方、殼公司完成財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì);

6、完成對(duì)收購方擬置入資產(chǎn)、上市公司擬置出資產(chǎn)的評(píng)估;

7、確定收購及資產(chǎn)置換最終方案;

8、起草《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;

9、起草《資產(chǎn)置換協(xié)議》;

10、收購方董事會(huì)、股東會(huì)審議通過收購及資產(chǎn)置換方案決議;

11、出讓方董事會(huì)、股東會(huì)審議通過出讓股份決議;

12、出讓方向結(jié)算公司提出擬轉(zhuǎn)讓股份查詢及臨時(shí)保管申請(qǐng)。

(二)協(xié)議簽訂及報(bào)批階段

1、收購方與出讓方簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、收購方與上市公司簽訂《資產(chǎn)置換協(xié)議》;

2、收購方簽署《收購報(bào)告書》并于兩個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)送證券主管部門并摘要公告;

3、出讓方簽署《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》并于三個(gè)工作日內(nèi)公告;

4、殼公司刊登關(guān)于收購的提示性公告并通知召開就本次收購的臨時(shí)董事會(huì);

5、收購方簽署并報(bào)送證監(jiān)會(huì)《豁免要約收購申請(qǐng)報(bào)告》(同時(shí)準(zhǔn)備《要約收購報(bào)告書》備用并做好融資安排，如不獲豁免，則履行要約收購義務(wù));

6、出讓方向各上級(jí)國(guó)資主管部門報(bào)送國(guó)有股轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)文件;

7、殼公司召開董事會(huì)并簽署《董事會(huì)報(bào)告書》，并在指定證券報(bào)紙刊登;

8、殼公司簽署《重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(草案)及摘要，并報(bào)送證監(jiān)會(huì)，向交易所申請(qǐng)停牌至發(fā)審委出具審核意見;

(三)收購及重組實(shí)施階段

1、證監(jiān)會(huì)審核通過重大資產(chǎn)重組方案，在指定證券報(bào)紙全文刊登《重大資產(chǎn)置換報(bào)告書》，有關(guān)補(bǔ)充披露或修改的內(nèi)容應(yīng)做出特別提示(審核期約為報(bào)送文件后三個(gè)月內(nèi));

2、證監(jiān)會(huì)對(duì)《收購報(bào)告書》審核無異議，在指定證券報(bào)紙刊登全文(審核期約為上述批文后一個(gè)月內(nèi));

3、國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得國(guó)資委批準(zhǔn)(審核期約為報(bào)送文件后三到六個(gè)月內(nèi));

4、證監(jiān)會(huì)同意豁免要約收購(或國(guó)資委批文后);

5、轉(zhuǎn)讓雙方向交易所申請(qǐng)股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn);

6、實(shí)施重大資產(chǎn)置換;

7、辦理股權(quán)過戶;

8、刊登完成資產(chǎn)置換、股權(quán)過戶公告。

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