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非法集資罪起訴模式如何構建

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 147人看過

非法集資如何寫起訴書? 訴訟? 書

張勛訴。刑事[2015]

156被告人苗**,男,1976*********,日本,身份證號3205821976*********,漢族,初中文化,無業(yè),被告人苗**于4月19日被**市公安局拘留,2014年因非法吸收公眾存款罪。2014年5月23日,因犯合同詐騙罪被我院逮捕,并于當日由我局執(zhí)行逮捕

2008年4月,被告人苗**、楊(另案處理)經(jīng)討論決定共同借款。2009年5月,因被告人苗**將借款借給他人后借款人逃逸,楊某要求被告人苗**歸還本息,并以4%的月息向他人借款后將相關款項借給被告人苗**,被告人苗**以15%的月息支付利息。被告人苗**明知自己沒有還款能力,便以做貸款業(yè)務、以每年20%的高額利息為誘餌,開始向社會非法集資。2011年12月,被告人苗**告訴楊某,自己欠債太多,無力償還,要求楊某幫助其償還。經(jīng)討論,被告人苗**繼續(xù)以高息向社會非法集資,集資所得轉給楊某,楊某為被告人苗**提供資金流通和宣傳。后來,被告人苗**繼續(xù)虛構其從事土地開發(fā)、工廠經(jīng)營、典當、貸款業(yè)務的事實,以每月2%-4.5%的高額利息向社會公眾非法集資。案發(fā)時,被告人苗**非法集資人民幣8363.1萬元,除用于返還利息和承兌匯票貼現(xiàn)外,還轉給楊先生用于個人揮霍。案發(fā)時,3961.88萬元人民幣無法歸還,數(shù)額巨大,2010年1月,被告人苗**捏造中外合資**電梯有限公司需要集資的事實,以高額利息為誘餌,向苗a非法集資44萬元。截至案發(fā),8.8萬元未歸還

2.2010年4月,被告人苗**捏造其從事貸款業(yè)務的事實,以高息為誘餌,向丁某非法集資50萬元。截至案發(fā),2萬元無法歸還

3.2010年6月至2013年9月,被告人苗**捏造貸款業(yè)務事實,以高利率為誘餌,向徐某非法集資900萬元,仍有495.15萬元人民幣無法歸還,2010年12月至2013年1月,被告人苗**捏造經(jīng)營資金事實,以高額利息為誘餌,向徐某非法集資620萬元,而案發(fā)時無法返還的168.8萬元,2011年7月,被告人苗**捏造中外合資**電梯有限公司需要募集資金,以高額利息為誘餌,非法向江某募集資金144萬元。截至案發(fā),86.4萬元未歸還

6.2011年12月至2013年1月,被告人苗**捏造辦理貸款業(yè)務的事實,以高利率為誘餌,向被害人張某非法集資740萬元,且案發(fā)時尚有280.1萬元無法歸還,2012年1月,被告人苗**捏造擔保公司可以使用承兌匯票的事實,以高額利息為誘餌,向孟某非法集資。其中,2014年2月至2014年4月,共募集承兌匯票2630.1萬元,至案發(fā)時尚有1216.8萬元未歸還,被告人苗**編造事實,以高息為誘餌,投資建廠,非法向李某家集資390萬元,至案發(fā)時仍無法歸還14.7萬元,被告人苗**捏造中外合資**電梯有限公司需要集資的事實,以高額利息為誘餌,向錢a非法集資人民幣70萬元。截至案發(fā),人民幣42萬元未歸還

10.2012年3月至8月,被告人苗**捏造貸款業(yè)務事實,以高息為誘餌,向陳某非法集資20萬元,但至今未歸還

11.2012年5月至2014年1月,被告人苗**捏造從事高利貸業(yè)務的事實,以高額利息為誘餌,非法向被害人徐義義集資985萬元,案發(fā)時554.98萬元無法歸還,自2012年9月至2013年8月,被告人苗**捏造**市**超聲波電子有限公司需要資金周轉,以高利率為誘餌,非法向錢一博集資80萬元,案發(fā)時仍有2.2萬元無法歸還,2013年2月,被告人苗**捏造需要資金周轉的事實,向苗業(yè)非法集資47萬元,37.65萬元仍無法歸還

14.2013年2月至2014年1月,被告人苗**捏造貸款業(yè)務事實,以高利率為誘餌,向被害人陶某非法集資50萬元,案發(fā)時38萬元無法歸還,2013年3月至11月,被告人苗**捏造公司需要資金周轉,從事土地開發(fā)的事實。以高息為誘餌,向被害人李義義非法集資450萬元,案發(fā)時有165萬元無法歸還,2013年4月至2014年1月20日,被告人苗**捏造從事貸款業(yè)務的事實,以高息為誘餌,并向陳某法集資60萬元,案發(fā)時45萬元無法歸還,2013年7月至12月,被告人苗**捏造貸款業(yè)務事實,以高利率為誘餌,向曹某非法集資108萬元,2013年7月至2013年9月,被告人苗**捏造經(jīng)營小額貸款公司需要資金的事實,以高額利息為誘餌,向趙某非法集資75萬元,案發(fā)時有60萬元無法歸還,2013年7月至2014年12月,被告人苗**捏造公司需要資金周轉的事實,以高利率為誘餌,向被害人林某非法集資300萬元,而案發(fā)時仍有177萬元無法歸還,2013年8月至2014年2月,被告人苗**捏造貸款業(yè)務事實,以高利率為誘餌,向徐某C非法集資200萬元,還有170.3萬元無法歸還,2013年12月,被告人苗**捏造資金緊張,以高利率為誘餌,向趙某集資100萬元,但案發(fā)時未能歸還,2013年12月至2014年1月,被告人苗**捏造其主管業(yè)務的事實,以高利率為誘餌,向田某非法集資300萬元,至2014年4月18日案發(fā)時195萬元無法歸還,被告人苗**主動向**市公安局投案自首證實上述事實的證據(jù)如下:

<1.書證:借款單、銀行憑證等

<2.苗、李、姚等證人證言

<3.被害人李某供述,張某、徐某(4)被告人苗某的供述和辯護**

<2.詐騙

<2012年1月至2013年10月,被告人M

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